Бизнес в Португалии
Корпоративный банковский счёт в Португалии
Готовим компанию и её участников к банковской проверке, собираем корпоративный комплект и сопровождаем открытие счёта. Решение принимает банк.
Стоимость сопровождения: по запросу после проверки структуры компании и документов.
Корпоративный счёт начинается с проверки компании
Банк проводит собственную идентификацию и проверку клиента. OKNO готовит документы и сопровождает процесс, но решение об открытии счёта принимает банк.
Какие данные банк проверяет
Для юридического лица банк проверяет, в частности:
- наименование компании;
- предмет деятельности;
- адрес sede;
- NIPC;
- страну регистрации;
- CAE или сопоставимый код деятельности;
- руководителей и лиц с полномочиями управления;
- владельцев долей капитала или голосов 5% и более;
- бенефициарного владельца, когда это применимо.
Банк может запросить дополнительные документы в зависимости от профиля клиента и деятельности.
Команда OKNO в Португалии
- Работаем в Португалии с 2014 года.
Отзывы клиентов в Google
Загружаем отзывы…
Что обычно готовим
В зависимости от банка и структуры компании могут понадобиться:
- certidão permanente или другой актуальный документ коммерческого реестра;
- cartão da empresa или данные NIPC;
- pacto social;
- RCBE;
- документы участников и руководителей;
- подтверждение полномочий представителей;
- описание деятельности;
- сведения о происхождении средств и ожидаемых операциях, если банк их запрашивает;
- документы иностранной материнской компании или участника;
- переводы или заверенные копии, когда это требуется.
Если компания только что зарегистрирована
Мы проверяем:
- какие корпоративные документы уже получены;
- завершён ли необходимый регистрационный этап;
- что происходит с RCBE;
- кто будет управлять счётом;
- как сформулирована деятельность компании;
- какие документы участников доступны;
- какой вариант работы с банком реалистичен для профиля.
Можно ли открыть счёт дистанционно
Часть банков допускает удалённую идентификацию или проведение отдельных этапов дистанционно.
Возможность дистанционного открытия зависит от банка, участников, полномочий представителей и документов.
До обращения проверяем, какие этапы можно пройти дистанционно и где потребуется личная идентификация.
Если участники живут за пределами Португалии
Это не делает банковский процесс автоматически невозможным, но может повысить объём проверки и документов.
Могут иметь значение страна проживания, гражданство, структура владения, вид бизнеса, страны платежей, источник средств, полномочия и корпоративная история.
Как мы сопровождаем открытие счёта
Проверка готовности
Проверяем компанию, участников, документы и цель открытия счёта до обращения в банк.
Подготовка корпоративного комплекта
Собираем и проверяем документы, подтверждающие структуру и полномочия.
Порядок обращения
Определяем формат обращения и готовим комплект под требования выбранного банка.
Коммуникация
Помогаем отвечать на запросы банка и обновлять комплект, если нужны дополнительные сведения.
Переводы и дополнительные документы
При необходимости организуем переводы, заверенные копии, доверенность и получение регистрационных документов.
Что остаётся за банком
- решение об открытии счёта;
- выбор банка после проверки компании и участников;
- возможность дистанционной идентификации;
- срок рассмотрения;
- дополнительные запросы службы compliance.
Корпоративный и личный счёт: разные продукты
Эта страница посвящена счёту компании. Личный счёт иностранца открывается по другому комплекту документов и оценивается отдельно.
Нужен банковский счёт для португальской компании?
Пришлите название компании, состав участников, вид деятельности и сообщите, зарегистрирована ли компания уже полностью.